La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y mejorar las acciones de prevención y combate a los delitos relacionados con el sector energético.
De acuerdo con Hacienda, el acuerdo dará continuidad a los trabajos que ambas instituciones realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles, mecanismo mediante el cual se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El objetivo es identificar las estructuras financieras que respaldan estas actividades y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas involucradas en el mercado ilícito de combustibles.
Pemex compartirá información con la UIF
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información de carácter financiero, económico, contable, jurídico y administrativo, con la finalidad de fortalecer la detección y prevención de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los datos también contribuirán a identificar posibles casos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con las actividades de la empresa productiva del Estado.
A su vez, la UIF entregará a Pemex productos de inteligencia financiera que permitan mejorar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos vinculados con las operaciones financieras de la petrolera y sus empresas filiales.
El acuerdo contempla además la posibilidad de desarrollar programas conjuntos de capacitación en análisis operativo y estratégico, con el propósito de fortalecer las capacidades de los funcionarios involucrados.
Buscan proteger recursos estratégicos
Hacienda señaló que esta coordinación forma parte de las acciones vinculadas con la política energética impulsada por la Secretaría de Energía y busca fortalecer las capacidades del Estado para detectar y denunciar posibles actos que afecten al sector.
“La colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano”, destacó la dependencia.
Con este convenio, la SHCP y Pemex buscan mejorar la coordinación institucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, además de reforzar las acciones contra las estructuras económicas que permiten la operación del mercado ilícito de combustibles.
Las medidas se implementarán bajo el marco jurídico nacional y en concordancia con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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